Erweiterte Due Diligence (EDD)

Quick Answer

Eine verstärkte Due Diligence ist erforderlich, wenn:

•Die Einzahlungen überschreiten innerhalb von 90 Tagen 50.000 US-Dollar
•Das Konto wird von Compliance-Systemen gekennzeichnet
•Sie sind eine politisch exponierte Person (PEP)
•Wir operieren in Hochrisikogebieten

Zusätzliche Dokumentation über Standard KYC und SOW hinaus.

Bearbeitungszeit: 3-5 Werktage

EDD ist ein umfassender Verifizierungsprozess für Konten, die im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Vorschriften einer zusätzlichen Prüfung bedürfen.

Wenn EDD ausgelöst wird

**Große Transaktionen** – Kumulierte Ein-/Auszahlungen über 50.000 $
**PEP Status** – Politiker, hochrangige Beamte oder deren Familienangehörige
**Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko** – Betrieb aus Ländern mit erhöhter Risikoeinstufung
**Verdächtige Aktivität** – Ungewöhnliche Wettmuster oder Transaktionsverhalten
**Geschäftskonten** – Unternehmens- oder geschäftsbezogene Spielaktivitäten

Erforderliche Dokumentation

Erweiterte Identitätsprüfung

Zusätzliche ID Dokumente, Stromrechnungen von mehreren Adressen

Quelle des Reichtums (SOW)

Umfassender Nachweis der Einkommens- und Vermögensherkunft

Finanzierungsquelle (SOF)

Kontoauszüge, aus denen die Finanzierung einer bestimmten Transaktion hervorgeht

Beschäftigungsüberprüfung

Schreiben des Arbeitgebers, Unterlagen zur Gewerbeanmeldung

Video-Verifizierungsanruf

Live-Videointerview mit dem Compliance-Team (falls erforderlich)

Brauchen Sie Hilfe?

Unser leitendes Compliance-Team ist hier, um Sie durch den EDD-Prozess zu führen.

Kontaktieren Sie das Compliance-Team

Frequently Asked Questions

Wie lange dauert EDD?

**Normalerweise 3-5 Werktage**. Komplexe Fälle können bis zu 10 Tage dauern. VIP-Mitglieder erhalten eine vorrangige Prüfung und einen engagierten Compliance-Manager.

Kann ich noch spielen, während EDD läuft?

Ja, Sie können weiterspielen. Auszahlungen können jedoch vorübergehend begrenzt sein, bis EDD abgeschlossen ist.

Was ist ein Video-Verifizierungsanruf?

Ein kurzer Videoanruf (5–10 Minuten) mit unserem Compliance-Team, um Ihre Identität zu überprüfen und Ihr Konto zu besprechen. Sie benötigen Ihr ID und möglicherweise werden Ihnen grundlegende Fragen gestellt.

Warum wurde mein Konto für EDD gekennzeichnet?

EDD Auslöser werden basierend auf Transaktionsvolumina, Mustern oder regulatorischen Anforderungen automatisiert. Es handelt sich nicht um eine Anschuldigung, sondern um ein Standard-Compliance-Verfahren.

Wird EDD in Zukunft noch einmal vorkommen?

Möglicherweise. EDD kann in regelmäßigen Abständen für Konten mit hohem Wert erforderlich sein oder wenn sich Ihre Aktivitätsmuster erheblich ändern. Die Häufigkeit variiert je nach Konto.