Dokumentation zur Quelle des Reichtums
Finanzielle Überprüfung für Konten mit hohem Betrag
30 views
0
Finanzielle Überprüfung für Konten mit hohem Betrag
Eine Überprüfung der Vermögensquelle (SOW) kann erforderlich sein für:
Aus den Unterlagen muss die Einkommensquelle hervorgehen und das Datum darf nicht älter als 6 Monate sein.
Bearbeitungszeit: 48-72 Stunden
Die SOW-Verifizierung ist eine erweiterte Compliance-Maßnahme für hochwertige Konten. Es bestätigt die Herkunft Ihrer Gelder und schützt vor Finanzkriminalität.
| Dokumenttyp | Beispiele | Altersgrenze |
|---|---|---|
| **Arbeitseinkommen** | Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge, Steuererklärungen | 6 Monate |
| Geschäftseinkommen | Gewerbeanmeldung, Steuererklärungen, Kontoauszüge | 12 Monate |
| Kapitalerträge | Maklerabrechnungen, Dividendenberichte | 6 Monate |
| Erbschaft/Schenkung | Juristische Dokumente, Anwaltsbrief, Testament | Beliebig (mit Nachweis) |
| Verkauf von Vermögenswerten | Kaufvertrag, Eigentumsurkunde, Nachweise | 12 Monate |
Klare Angabe, woher die Mittel stammen
Muss mit Ihrer bestätigten Identität übereinstimmen
Normalerweise innerhalb von 6–12 Monaten
Von anerkannten Stellen (Arbeitgeber, Regierung, Finanzinstitut)
Schwärzen Sie keine kritischen Informationen
Was passiert, nachdem Sie es eingereicht haben?
Der leitende Compliance-Beauftragte prüft Ihre Dokumente
Automatisierte Systeme bewerten Transaktionsmuster
Der Compliance-Manager sorgt für die endgültige Freigabe
Kontaktieren Sie unser VIP Support-Team für individuelle Unterstützung bei der Überprüfung der Vermögensquelle.
Kontaktieren Sie den VIP SupportDies ist aufgrund der Geldwäschebekämpfungsvorschriften für Transaktionen mit hohem Betrag erforderlich. Es handelt sich um eine standardmäßige Compliance-Maßnahme für alle lizenzierten Casinos.
Reichen Sie Unterlagen für Ihre Haupteinnahmequelle(n) ein. Wenn die Mittel aus mehreren Quellen stammen, stellen Sie Dokumente für die größten Quellen bereit.
Kleinere Abhebungen (unter 5.000 $) können bearbeitet werden. Größere Beträge warten auf den Abschluss der SOW Verifizierung (48–72 Stunden).
Ja. Alle SOW Dokumente werden verschlüsselt, sicher gespeichert und nur von leitenden Compliance-Beauftragten eingesehen. Die Daten werden durch Sicherheit auf Bankebene geschützt.
Nein. Nach der Verifizierung ist SOW 12 Monate lang gültig. Eine Aktualisierung ist nur erforderlich, wenn sich Ihre Einkommensquelle ändert oder die Beträge erheblich steigen.
Es tut uns leid, dass dies nicht hilfreich war. Unser Support-Team kann Ihnen weiterhelfen.
Kontaktieren Sie den Support