Due Diligence melhorada (EDD)

Quick Answer

A Due Diligence melhorada é necessária quando:

•Os depósitos excedem os 50.000 dólares em 90 dias
•A conta é sinalizada pelos sistemas de conformidade
•É uma pessoa politicamente exposta (PEP)
•Operando em jurisdições de alto risco

Documentação adicional para além das normas KYC e SOW.

Tempo de processamento: 3-5 dias úteis

EDD é um processo de verificação abrangente para contas que exigem um escrutínio adicional de acordo com as normas contra o branqueamento de capitais.

Quando EDD é acionado

**Grandes transações** - Depósitos cumulativos/withdrawals superiores a 50 mil dólares
**PEP Estatuto** - Políticos, altos funcionários ou seus familiares
**Jurisdições de alto risco** – Opera em países com classificações de risco elevadas
**Atividade Suspeita** - Padrões de apostas ou comportamento de transação invulgar
**Contas Empresariais** - Atividades de jogos corporativos ou relacionados com negócios

Documentação necessária

Verificação de identidade melhorada

Documentos ID adicionais, contas de serviços públicos de vários endereços

Fonte de riqueza (SOW)

Comprovação abrangente de rendimentos e origem de ativos

Fonte de fundos (SOF)

Extratos bancários que mostram o financiamento de transação específica

Verificação de Emprego

Carta do empregador, documentos de registo comercial

Chamada de verificação de vídeo

Ao vivo entrevista em vídeo com a equipa de conformidade (se necessário)

Precisa de ajuda?

A nossa equipa sénior de conformidade está aqui para o orientar durante o processo EDD.

Entre em contacto com a equipa de conformidade

Frequently Asked Questions

Quanto tempo demora EDD?

**3 a 5 dias úteis** normalmente. Casos complexos podem demorar até 10 dias. Os membros do VIP recebem uma revisão prioritária e um gestor de conformidade dedicado.

Ainda posso jogar enquanto o EDD está em curso?

Sim, pode continuar a jogar. No entanto, os levantamentos podem ser temporariamente limitados até que EDD esteja concluído.

O que é uma chamada de verificação por vídeo?

Uma breve videochamada (5 a 10 minutos) com a nossa equipa de conformidade para verificar a sua identidade e discutir a sua conta. Precisará do seu ID e poderão receber perguntas básicas.

Porque é que a minha conta foi sinalizada para EDD?

Os gatilhos EDD são automatizados com base em volumes de transações, normas ou requisitos regulamentares. Não é uma acusação – é um procedimento de conformidade padrão.

EDD voltará a acontecer no futuro?

Possivelmente. EDD pode ser necessário periodicamente para contas de alto valor ou se os seus padrões de atividade mudarem significativamente. A frequência varia de acordo com a conta.