Política de Gamwiz KYC | Identidade, AML e segurança do jogador

Quick Answer

Utilizamos um programa KYC baseado no risco sob a Autoridade de Jogos de Anjouan, concebido para manter a verificação prática para os jogadores de cripto, ao mesmo tempo que cumprimos as obrigações de AML.

•Três níveis de diligência: SDD para risco muito baixo, CDD como padrão e EDD para casos de alto risco ou grandes transações.
•A verificação é escalonada: o acesso inicial pode ser executado em limites mais baixos, enquanto limites mais elevados ou gatilhos de risco podem exigir verificações adicionais antes de os pagamentos serem libertados.
•O fluxo típico de documentos é o Nível 2 (governo ID + selfie), depois verificações melhoradas (comprovativo de endereço/source de fundos) apenas quando necessário.

Utilize dados pessoais reais, forneça informações de identidade, morada e origem dos fundos quando solicitado e responda rapidamente para que as avaliações possam ser concluídas sem demora.

A maioria das verificações padrão é concluída rapidamente; as revisões melhoradas podem demorar mais tempo, dependendo dos sinais de risco e dos tempos de resposta do fornecedor.

opera Gamwiz.com sob licença da Anjouan Gaming Authority. Seguimos controlos rigorosos do Know Your Customer (KYC) para prevenir crimes financeiros, proteger os jogadores e cumprir as obrigações regulamentares.

Sections

Section 1

Porque é que KYC é importante

KYC mantém a nossa plataforma segura, evita o branqueamento de capitais e protege os jogadores legítimos.

Poderemos pausar depósitos, jogos, pagamentos ou levantamentos até que a identidade e a localização sejam verificadas de acordo com as obrigações da licença.

Operação licenciada pela Anjouan Gaming Authority.
Controlos de identidade em primeiro lugar para conformidade, prevenção de fraudes e jogo responsável.

Section 2

Níveis de due diligence baseados no risco

2.1

SDD — Due Diligence Simplificada

Utilizado para casos de risco extremamente baixo sob limites definidos.

2.2

CDD – Devida Diligência do Cliente

A nossa camada de verificação padrão para a maioria dos jogadores e transações.

2.3

EDD — Due Diligence melhorada

Aplicado a clientes de maior risco, grandes transações, casos especiais ou quando são desencadeados sinais de risco.

Section 3

Quando o KYC melhorado pode ser necessário

Podemos exigir a verificação passo a passo quando qualquer uma destas situações se aplica:

Solicita limites mais elevados de depósito ou de levantamento ligados a níveis KYC avançados.
A sua atividade atinge limites de risco ou requer verificações adicionais de origem de fundos ou de risco de conta.
Uma transação é sinalizada como suspeita ou materialmente fora dos padrões normais.

Section 4

O que precisa de enviar

Os requisitos estão organizados por nível. Forneça dados pessoais precisos e envie apenas o que a etapa atual solicita:

Detalhes do perfil de nível 1 (nome, data de nascimento, morada; o telefone é opcional, mas recomendado para verificações de recuperação mais tranquilas/security).
Verificação de identidade de nível 2: foto emitida pelo governo ID mais confirmação de selfie/liveness.
Verificações melhoradas (quando necessárias): comprovativo de morada recente e, quando necessário, documentação sobre a origem dos fundos.

Section 5

Revisão e aprovação

Analisamos os envios de acordo com o seu nível de risco e atividade de pagamento.

Se algo não estiver claro, solicitamos apenas as provas adicionais necessárias (por exemplo, imagens mais nítidas, detalhes de identidade, provas de morada ou provas da origem dos fundos).

Section 6

Se a verificação não puder ser concluída

Se não conseguirmos validar a sua identidade, poderemos restringir os serviços, pagamentos ou levantamentos até que os requisitos sejam cumpridos, de acordo com as leis aplicáveis e as condições de licença.

Section 7

Detalhes de contacto e operador

Gamwiz Inc., Unidade 207, Heritage Plaza II, Main Street, Charlestown, Nevis - Reg. C62780 – Licenciado pela Anjouan Gaming Authority.

Contacte support@gamwiz.com ou privacy@gamwiz.com para obter assistência de KYC.